Blockchain'de Mixer Detection: Tornado Cash Sonrası Dönem

Tornado Cash'in yaptırımlara konu olmasının ardından, kripto sektöründe mixer servisleri ve privacy protokolleri konusunda yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeler, hem düzenleyiciler hem de compliance sağlayıcıları için önemli zorluklar ortaya çıkardı. ## Mixer Nedir ve Neden Önemlidir? Mixer'lar (karıştırıcılar), blockchain üzerindeki işlemlerin izini kaybettirmek için kullanılan servislerdir. Birden fazla kullanıcının kripto varlıklarını bir araya getirerek karıştırır ve geri dağıtır. Bu süreç, işlemlerin kaynağını ve hedefini belirsiz hale getirir. Meşru kullanım senaryoları: - Finansal gizlilik koruması - Kurumsal işlemlerin gizliliği - Kişisel güvenlik endişeleri Riskli kullanım senaryoları: - Kara para aklama - Vergi kaçırma - Yaptırım ihlalleri - Fidye yazılımı ödemeleri ## Live AML ile Mixer Tespiti Defy'ın Live AML çözümü, blockchain analizinde çok katmanlı bir yaklaşım kullanır: ### 1. Doğrudan Mixer İlişkisi Bilinen mixer adresleriyle doğrudan etkileşim tespit edilir. 30.000+ kara liste adresi ve sürekli güncellenen veritabanımız, Tornado Cash, Blender.io, ChipMixer ve diğer bilinen servisleri kapsar. ### 2. Hop Analizi Sadece doğrudan etkileşim değil, 2-3 adım öncesindeki mixer ilişkileri de tespit edilir. Örneğin: ``` Mixer → Wallet A → Wallet B → Sizin Platform → Risk Skoru: Yüksek ``` ### 3. Davranışsal Pattern Analizi Makine öğrenmesi algoritmaları, mixer kullanımını gösteren davranış kalıplarını tespit eder: - Anormal tutarlarda ve zamanlarda transferler - Çoklu wallet kullanımı - Peel chain pattern'leri - Dusting attack'ler ### 4. Risk Skorlaması Her adres için 0-100 arası dinamik risk skoru: - 0-30: Düşük Risk (Yeşil) - 31-70: Orta Risk (Sarı) - 71-100: Yüksek Risk (Kırmızı) ## Privacy vs Compliance Dengesi Düzenleyiciler, kullanıcı gizliliği ile AML/CFT gereksinimleri arasında denge kurmaya çalışıyor. Zero-knowledge proof'lar ve selective disclosure teknolojileri, bu dengeyi sağlamada umut vadediyor. ## Sonuç Mixer tespiti, modern blockchain compliance'ının kritik bir bileşenidir. Live AML çözümümüz, hem düzenleyici gereksinimleri karşılar hem de meşru kullanıcıların gizlilik haklarını korur.